용어 사전
은행 창구나 경찰서에서 처음 듣게 되는 말들입니다. 각 항목 끝에 그 용어가 자주 등장하는 수법 해설을 이어 두었습니다.
가상자산사업자가상자산의 매매·교환·보관·이전 등을 영업으로 하며, 특정금융정보법에 따라 금융정보분석원에 신고해야 하는 사업자입니다.가압류돈을 받을 권리가 있는 사람이 소송 결과가 나오기 전에 상대방 재산을 처분하지 못하도록 법원에 묶어 달라고 하는 보전처분입니다.개인 간 장외거래(P2P·OTC)거래소 호가창을 거치지 않고 개인끼리 직접 가상자산과 현금을 맞바꾸는 방식의 거래입니다.고소장범죄 피해자가 수사기관에 범죄 사실을 알리고 처벌을 구하는 의사를 밝히는 문서입니다.대포통장실제 사용자와 명의자가 다른 계좌로, 범죄 수익을 받거나 옮기는 통로로 쓰이는 통장을 흔히 부르는 말입니다.돼지도살(Pig butchering) 수법오랜 기간 친분이나 연애 감정을 쌓은 뒤 투자를 권해 큰돈을 받아 내는 사기 방식을 가리키는 국제적인 별칭입니다.러그풀가상자산 프로젝트 운영진이 투자금을 모은 뒤 개발을 중단하거나 자금을 빼고 사라지는 행위를 일컫는 말입니다.부당이득반환청구법률상 원인 없이 남의 돈을 얻은 사람에게 그 이익을 돌려 달라고 청구하는 민사상 권리입니다.사기이용계좌피해자의 돈이 송금·이체된 계좌, 또는 그 돈을 옮기는 데 쓰인 계좌를 통신사기피해환급법에서 부르는 말입니다.스미싱문자메시지(SMS)와 피싱을 합친 말로, 문자 속 링크를 눌러 악성 앱을 설치하거나 정보를 입력하게 만드는 수법입니다.스테이킹가상자산을 일정 기간 묶어 두고 블록체인 운영에 참여한 대가로 보상을 받는 방식입니다.에어드랍프로젝트가 홍보나 보상 목적으로 이용자 지갑에 코인을 나눠 주는 일을 말합니다.원격제어 앱다른 사람이 내 휴대폰이나 컴퓨터 화면을 보고 직접 조작할 수 있게 해 주는 프로그램입니다.유사수신행위법령에 따른 인가·허가 없이 원금이나 그 이상의 금액을 돌려주겠다고 약정하고 불특정 다수에게서 돈을 받는 행위입니다.유사투자자문업불특정 다수를 상대로 간행물·방송·온라인 등으로 투자 판단 정보를 제공하는 영업으로, 금융위원회에 신고해야 하는 업종입니다.증거 보전사기 상대가 지우거나 사라지기 전에 대화, 송금, 사이트 화면 같은 자료를 확보해 두는 일입니다.증거금선물·외환(FX) 같은 파생상품 거래를 시작하거나 유지하기 위해 맡겨야 하는 담보 성격의 돈입니다.지갑 주소가상자산을 주고받을 때 쓰는 영문·숫자 조합의 수신 주소로, 은행 계좌번호와 비슷한 역할을 합니다.지급정지사기에 쓰인 것으로 의심되는 계좌에서 돈이 더 빠져나가지 못하도록 금융회사가 거래를 멈추는 조치입니다.채권소멸절차지급정지된 사기이용계좌 명의인의 예금채권을 소멸시켜 피해환급의 재원으로 삼기 위한 금융감독원의 절차입니다.트랜잭션 해시(TXID)블록체인에서 한 번의 송금 기록마다 붙는 고유 식별값으로, 언제 어느 주소에서 어느 주소로 얼마가 옮겨졌는지 확인하는 근거입니다.파인(FINE) 제도권 금융회사 조회금융감독원이 운영하는 금융소비자 정보 포털 파인에서 금융회사가 정식으로 인가·등록·신고된 곳인지 확인하는 기능입니다.피해구제 신청통신사기피해환급법에 따라 피해자가 금융회사에 사기이용계좌의 지급정지와 환급 절차를 요청하는 행위입니다.피해환급금채권소멸절차가 끝난 뒤 사기이용계좌에 남아 있던 돈을 피해자들에게 나누어 돌려주는 금액입니다.현금 수거책피해자에게서 현금을 직접 받아 조직에 전달하는 역할을 맡은 사람을 말합니다.HTS·MTS증권사가 제공하는 주식 거래 프로그램으로, HTS는 컴퓨터용, MTS는 휴대폰 앱을 말합니다.